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Programmes de certification en conformité
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Description du programme
Ce cours vous apprend à sensibiliser les autres aux activités suspectes violant la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML / CFT), ainsi que d’autres réglementations et les bonnes pratiques internationales. Ce stage décrit les procédures du service et conseille les services internes sur le respect des règles de conformité.
Profil des participants
Personnel chargé de la conformité